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帮忙代理“炒黄金”虚假平台操作骗钱

时间:2018-03-17 09:47

来源:未知作者:admin点击:

  国彩网国彩网国彩网快赢网快赢网快赢网天空彩票天空彩票天空彩票近年来越来越多的人懂得要理财投资,但如果有些所谓的“炒黄金”代理公司,声称可以帮你把资金转入境外黄金交易市场交易,而且包赚不赔,那你可就要当心了。

  近日,吉安市吉州公安分局成功打掉一个利用“炒黄金”为名的特大诈骗团伙,该团伙涉案人员10余人,数百名受害人被骗将钱打入个人账户,涉案金额高达百余万元。

  据办案民警介绍,在今年7月17日,美籍华人张某某从广西千里迢迢赶到吉安,向吉州公安分局报案——他被骗了!

  张某某告诉民警,他先前也有炒过黄金。今年上半年,从网上了解到银户国际(香港)集团有限公司的信息,该公司声称可以帮忙代理把资金转入境外黄金交易市场交易,而且具有非常丰富的操作经验,让投资者包赚不赔。

  经过很长一段时间的网上聊天沟通后,他选择了通过这家公司来投资“炒黄金”,先后投入了数十万元。

  起初,该公司也确实有一些所谓的“升值”回报汇给他。但今年6月份,他发现其在“银户国际(香港)集团有限公司”黄金交易平台账户里的资金被人恶意操作,一夜之间损失了10余万元。

  那么银户国际(香港)集团有限公司又是家怎样的公司呢?该公司的网络资料宣称:该公司位于吉安市吉州区,是一家股份制企业,公司规模在“500~999人”,“公司持俄罗斯金融市场管理局授发703号许可证书,是香港银户国际经纪总部(1677740)在中国江西的办事处”。

  办案民警告诉记者,该公司并未在中国内地注册登记,依法不能在内地从事经营活动。经过他们调查,该公司是去年11月在香港注册的,注册资金仅为1万港币,而且该公司的员工不到10个人。

  接到张某某的报案后,吉州警方对银户公司进行了立案调查。经过三个月的缜密侦查,以吴某群为首的一个诈骗犯罪团伙很快浮出水面。

  在掌握该团伙的大量犯罪证据后,10月11日,经周密部署,警方一举将该犯罪团伙的吴某群、符某荣、吴某厚3名犯罪嫌疑人抓获。随着案件的调查深入,10月12日,警方又抓获另外两名犯罪嫌疑人王某、刘某龙。

  根据调查,今年31岁的主犯吴某群,仅仅初中毕业,并不具备专业的黄金期货知识,但2007年在江苏苏州打工时,接触到了“炒黄金”这个行业。不过警方发现,其所谓的“炒黄金”只是打着代理的旗号,实际上从事的却是诈骗。

  办案民警介绍说,根据调查及犯罪嫌疑人的供述,今年1月开始,犯罪嫌疑人吴某群伙同符某荣等人在吉州区开办“银户国际(香港)有限公司”,随后还陆续招聘了一些员工及代理商。

  该公司员工打着将客户资金转入境外黄金交易市场交易的幌子,骗取了数百名受害人聘请他们做投资代理,然后将钱打入“银户国际(香港)有限公司”的账号进行“炒黄金”挣钱。

  但警方随后的调查证明,该公司并未将客户的资金进入境外黄金交易市场,而是进入了吴某群的个人账户。此后,吴某群等人又在客户不知情的情况下,多次在“银户国际(香港)有限公司”的所谓网上黄金交易平台上进行后台操作,通过多种手段造成多名客户账户亏损,从而达到“公司”盈利的目的,总额高达百余万元。

  吴某群落网后供述说,自己实际上并没有挣钱,“我们收取客户10%的佣金而已,这些钱中80%到90%给了代理商,剩余一点钱用于办公开支及支付客户盈利了”。

  看到自己的账户亏损,许多客户就起了疑心。但往往这个时候,该公司就会以“公司网站被黑客入侵”、“雷电袭击了公司在香港的服务器”等各种理由来敷衍客户。

  办案民警告诉记者,此案涉及的受害者遍布全国多个省市,案件还在进一步深挖之中,涉案金额也将会逐步扩大。目前,吴某群、符某荣、吴某厚、王某、刘某龙5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

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